Presunto encargado de lavado de dinero para “El Chapo” Guzmán fue capturado en Pereira


La Policía Nacional realizó la captura de Néstor Tarazona Enciso, jefe de una red criminal al servicio de los carteles de Sinaloa y Nueva Generación de Jalisco en México, en la ciudad de Pereira, capital del departamento de Risaralda.

Enciso es acusado por los delitos de lavado de activos (blanqueo de capitales) y enriquecimiento ilícito de particulares, y ha sido investigado como responsable de constituir una sociedad financiera para lavar dineros de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera. Fue por este tipo de actividades que fue incluido en la lista Clinton del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

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Este sujeto ha sido condenado en dos ocasiones por delitos de narcotráfico en EE. UU., y regresó al país en 1995 para constituir dos empresas, con el propósito de realizar maniobras ficticias que propiciaran el lavado de activos. 

Según la información, Tarazona se mantuvo en el anonimato y trabajaba como criador de caballos de paso y aves exóticas, se calcula que aumentó ilegalmente su patrimonio en más de $17.000’000.000 (más de 4,46 millones de dólares de hoy) desde 1999.